ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA PARA AUMENTO DE CAPITAL Y VENTA DE ACCIONES

TMX2.941.316

 

Normativa: Artículos 128, 129, 166, 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Supuesto: Acta de una asamblea de accionistas de sociedad anónima, en la cual se verificó el quórum legal y se designaron presidente y secretario para conducir los trabajos. Se sometieron a discusión y aprobación diversos asuntos, entre los que destacan: la ampliación del objeto social y la consecuente modificación estatutaria; el incremento del capital social con precisión de su monto, forma y condiciones de suscripción y pago; la autorización de una operación de compraventa de acciones, con los ajustes correspondientes en la estructura accionaria y las reformas estatutarias necesarias; la designación de delegados especiales para la formalización e inscripción de los acuerdos ante fedatario público y en el Registro Público de Comercio; y, finalmente, la lectura y aprobación del acta que recoge las resoluciones adoptadas.

 

 

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS_____________

En la ciudad de ____________________ siendo las ____________________ horas del día ____________________ de ____________________ de ____________________ se reunieron en el domicilio social de la sociedad mercantil ____________________ los accionistas que más adelante se detallan de dicha persona jurídica con el objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas, atendiendo al citatorio que les hizo el Presidente del Consejo de Administración señor ____________________ en los términos establecidos en el acta constitutiva de dicha sociedad.

El acto dio inicio bajo la Presidencia del señor ____________________ fungiendo como Secretario el señor ____________________ quienes fueron designados unánimemente por los asistentes a la Asamblea.

El Presidente designó como escrutadores a los señores ____________________ ____________________ quienes una vez que aceptaron el cargo procedieron a hacer el recuento de las acciones amparadas por certificados provisionales que poseen o representan los asistentes a esta Asamblea. El Presidente consultó el Libro de Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad en los términos de los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en unión de los escrutadores certifica que están presentes las personas y las sociedades que a continuación se listan con derecho a voto.

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE DE ACCIONISTA

ACCIONES

SERIE

CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En atención al dictamen de los Escrutadores en el sentido de que está representado la totalidad del capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, de convocatoria____________________.

El presidente de la asamblea sometió a consideración de los accionistas el orden del día a desahogar, mismo que fue aprobado en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

1. La exposición, discusión y, en su caso, aprobación de la ampliación del objeto social de la sociedad, con la correspondiente modificación de los estatutos.
2. La consideración, discusión y aprobación, en su caso, del incremento del capital social, precisando el monto, forma y condiciones de suscripción y pago.
3. La deliberación y aprobación, en su caso, de la compraventa de acciones, especificando las partes intervinientes, el número de títulos y la serie a la que pertenecen; y, en consecuencia, la aprobación de las reformas estatutarias necesarias para reflejar los acuerdos adoptados.
4. La designación de delegados especiales que se encargarán de formalizar e inscribir los acuerdos de la asamblea ante fedatario público y en el Registro Público de Comercio.
5. La lectura y aprobación del acta que contenga las resoluciones adoptadas en la presente asamblea.

A continuación, la Asamblea procedió al desahogo de los diversos puntos del Orden del Día, misma que fue aprobada por unanimidad de votos.

PRIMER PUNTO: Ampliación del objeto social y reforma estatutaria

El presidente expuso . . .