Denuncia por delito de estafa informática. Phishing bancario (TOL9.403.207)

Dic 15, 2023

Art. 249.1. Código penal

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE …,

 

…, Procurador/a de los Tribunales, en nombre y representación de …, provistos de NIF / CIF número …, representación que acredito mediante copia de la escritura pública de poder especial con la solicitud me sea devuelta una vez testimoniada en los autos *[o bien, representación que acreditaré mediante apoderamientos apud acta], ante el Juzgado comparezco, bajo la dirección letrada de …, colegiado/a del Ilustre Colegio de Abogados de …, número …, y DIGO:

Que formulo DENUNCIA por un presunto delito de ESTAFA INFORMÁTICA, del artículo 249.1.a) del Código Penal, contra don/doña …, con DNI …, y domicilio en …, todo ello sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pueda dirigir contra cualquier otra persona cuya intervención se demuestre en los hechos tras la investigación, y en base a los siguientes:

HECHOS

 

PRIMERO. - En fecha …, mi representado recibió un mensaje/correo electrónico por el que …, debía acceder al enlace que le acompañaba. Dicho enlace le dirigió a una página web, cuya dirección es …, en la que …,

Adjunto como DOCUMENTO NÚM., …, copia impresa del correo recibido.

SEGUNDO. - Posteriormente, el día …, mi representado accedió a su cuenta bancaria por la aplicación de la banca electrónica de su entidad bancaria …, y descubrió que se habían realizado …, transferencias por importe de …, euros el día …, y …, euros el día …, que mi cliente no había autorizado ni realizado.

Adjunto como DOCUMENTO NÚM., …, los justificantes de las transferencias realizadas en donde aparece el número de cuenta de destino.

Solo mi representado tiene acceso a las claves de la banca electrónica.

TERCERO. - Las transferencias se realizaron a la cuenta número …, de la entidad …, que figura a nombre de D/Dña., …,

Es probable que en la ejecución de los hechos hayan participado más personas que será necesario identificar mediante la investigación adecuada.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Corresponde conocer del asunto al tribunal al que me dirijo conforme al arts. 14 y 14 bis de la LECrim.

SEGUNDO. - CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN

Mi representada está legitimada para interponer la presente denuncia conforme a los artículos 101 y 259 de la LECrim.

TERCERO. - FONDO DEL ASUNTO

El hecho descrito reúne los caracteres de delito de estafa informática descrito en el art. 249.1.a) del CP, en la redacción dada a los mismos por la LO 14/2022,

 «a) Los que, con ánimo de lucro, obstaculizando o interfiriendo indebidamente en el funcionamiento de un sistema de información o introduciendo, alterando, borrando, transmitiendo o suprimiendo indebidamente datos informáticos o valiéndose de cualquier otra manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro».

En su virtud,

SOLICITO AL JUZGADO, Que tenga presentada DENUNCIA contra D/Dña., …, con sus copias y documentos, la admita y acuerde la tramitación de la misma con urgencia, acordando las diligencias procedentes para su esclarecimiento.

En la ciudad de …, a …, de …,

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