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Denuncia por Suplantación de Identidad y apertura Cuenta Bancaria. Cuenta Mula (TOL10.038.142)

Jul 20, 2024

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

D./Dña. [Nombre Completo del Denunciante], con DNI número […], con domicilio en […], teléfono de contacto […] y correo electrónico […], ante el juzgado comparece y DICE:

Que formulo DENUNCIA por SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD Y APERTURA DE CUENTA BANCARÍA cuyo autor es desconocido, de acuerdo con los siguientes,

HECHOS

1.Que, recientemente, he tenido conocimiento de que una cuenta bancaria ha sido abierta a mi nombre sin mi consentimiento ni conocimiento previo. Los datos que poseo son los siguientes:

  1. [Nombre de la entidad bancaria]
  2. [Número de cuenta]

2. Que sospecho que dicha cuenta bancaria está siendo utilizada como "cuenta mula", es decir, para canalizar fondos obtenidos ilícitamente.

3. Que he tomado conocimiento de este hecho debido a [detalle de cómo se enteró: notificación del banco, actividad sospechosa en mi historial crediticio, etc.].

4. Que esta suplantación de identidad y el uso indebido de la cuenta bancaria están causando un perjuicio considerable a mi reputación y podrían implicar responsabilidades penales que me afecten directamente.

5. Que, en virtud de lo expuesto, solicito la inmediata intervención del juzgado para esclarecer los hechos y para determinar la autoría de esta suplantación de identidad y uso indebido de mi información personal.

6. Que aporto los siguientes documentos:

1. Copia de mi DNI.

2. Documentación y pruebas que he podido recabar sobre la apertura y uso de la cuenta bancaria en cuestión (por ejemplo, correspondencia con el banco, extractos de cuenta, etc.).

En su virtud,

SOLICITO AL JUZGADO,

  1. Que se proceda a la admisión de esta denuncia y se inicien las diligencias necesarias para investigar los hechos descritos,

2. Que se solicite al banco […] donde se abrió la cuenta a mi nombre toda la información relacionada con la apertura y uso de la misma, incluyendo:

    - Fecha de apertura de la cuenta.

    - Documentación presentada para la apertura.

    - Registros de transacciones realizadas.

    - Cualquier otra información relevante que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

3. Que se identifique y localice a los responsables de la suplantación de identidad y del uso ilícito de la cuenta bancaria.

4. Que por el Juzgado se acuerde las medidas necesarias para que cese el uso de la referida cuenta bancaria, incluido el cierre de la misma.

En [Lugar y Fecha].

 

Fdo.: [El Denunciante]

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