Querella por delito de enriquecimiento ilícito del art. 438 bis CP (TOL9.426.138)

Dic 26, 2023

Art. 438 bis CP

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE …,

……, Procurador/a de los Tribunales y de D./Dña. ……, representación que acredito mediante escritura de poder especial que acompaño, ante el juzgado comparezco, bajo la dirección jurídica del/la letrado/a D./Dña., ……, colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de ……, número ……, y DIGO:

 

Que FORMULO QUERELLA, por un delito de enriquecimiento ilícito del art 438 bis CP, a cuyo efecto, dando cumplimiento a lo que determinan los artículos 277 LECRIM y concordantes,

EXPONGO

PRIMERO. - Se presenta ante el Juzgado de Instrucción de esta ciudad por ser el competente para su instrucción, a tenor de los artículos 14 y 272 de la LECRIM, al haber ocurrido los hechos en ……, dentro de este partido.

SEGUNDO. - El/la querellante es mi representado/a D./Dña. ……, mayor de edad, con NIF número ……,

TERCERO. - El/la querellado/a es D/Dña. ……, mayor de edad, con NIF número ……, y domicilio en ……,

CUARTO. - Los hechos que motivan la querella son los siguientes:

El/la querellado/a D/Dña. ……, cesó en su cargo de autoridad en la Administración Pública de ……, y desde entonces ha manifestado un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000) euros, con respecto a sus ingresos acreditados, y tras ser requerido reiteradamente por la administración ……, (identificar el órgano requirente) se ha negado a atender los numerosos requerimientos que le han sido efectuados.

QUINTO. - Los hechos expuestos revisten indiciariamente los caracteres de un delito de «enriquecimiento ilícito» del art. 438 bis CP, añadido por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, configurado como un delito de desobediencia.

SEXTO. - Como diligencias a practicar para la comprobación del hecho señalamos las siguientes:

1.- Declaración del/la querellado/a

2.- Testifical: Declaración de los funcionarios de la Administración de ……, en la que ejerció el querellado.

3.- Documental consistente en los requerimientos efectuados al querellado para que diera cuenta de su incremento patrimonial.

4.- Documental consistente en que se requiera al querellado/a para que facilite la documentación que justifica el incremento patrimonial, (declaración de IRPF de los años ……, declaración de patrimonio de los años ……, etc)

En su virtud,

SOLICITO AL JUZGADO, Que tenga por presentada QUERELLA por un delito de enriquecimiento ilícito del art. 438 bis del CP, contra D/Dña., ……, se admita y se practiquen las diligencias interesadas en el cuerpo de este escrito.

En la ciudad de ……, a …, de ……,

 

Firma de Abogado/a    Firma de Procurador/a

¿Quiere leer el artículo completo?
¿Ya tiene cuenta?Iniciar sesión
Cree su cuenta sin costeRegistrarme

Si usted es cliente Prime, puede leer el dossier completo dentro de la platafoma

Acceder

Últimas novedades publicadas

TS: Nulidad de la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021 (RD 902/2001), para la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión «nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad».no hay ninguna razón que permita conocer por qué son insuficientes tales medidas en el ámbito subvencional sobre el que recae el Real Decreto. No se entiende que si una de las razones que justifica la concesión directa es trasladar la experiencia derivada de los proyectos piloto a todo el territorio nacional, se dejen fuera otras Comunidades autónomas interesadas. – Tribunal Supremo – Sala Tercera – Sección Tercera – Jurisdicción: Contencioso-Administrativo – Sentencia – Num. Res.: 664/2024 – Num. Proc.: 671/2022 – Ponente: María Isabel Perelló Domenech (TOL10.014.516)

by | Jun 23, 2024 | Boletín novedades,PUBLICO Jurisprudencia | 0 Comments

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera Sentencia núm. 664/2024 Fecha de sentencia: 18/04/2024 Tipo de procedimiento:...

Real Decreto 563/2024, de 18 de junio, por el que se modifican los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, aprobados por el Real Decreto 1271/2003, de 10 de octubre (TOL10.042.328)

by | Jun 23, 2024 | Boletín novedades,PUBLICO Legislación | 0 Comments

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Mediante Real Decreto 1271/2003, de 10 de octubre, se aprobaron los Estatutos por los que se rige el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y...

Ámbito objetivo y habilitación legal del recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Los términos del art. 153.1.a) del TRLHL no permiten alterar los elementos esenciales del recargo que la ley autoriza a exigir y recaudar, establecidos agotadoramente en tal precepto, de suerte que no es admisible ni la exclusión de determinados bienes inmuebles, como los de naturaleza rústica, ni el establecimiento de tipos impositivos para determinados bienes, como los BICEs, ni la previsión de reducciones sobre la cuota, a las que el art. 74.2 del TRLHL no presta cobertura, pues tal regulación se refiere al impuesto, en su regulación general, pero no al recargo. Y dentro de tal reducción, no es licito excluir de ella determinados tipos de bienes inmuebles, como los llamados BICEs. – Tribunal Supremo – Sala Tercera – Sección Segunda – Jurisdicción: Contencioso-Administrativo – Sentencia – Num. Res.: 938/2024 – Num. Proc.: 6057/2022 – Ponente: ISAAC MERINO JARA (TOL10.038.669)

by | Jun 23, 2024 | Boletín novedades,FINANCIERO-TRIB. Jurisprudencia | 0 Comments

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda Sentencia núm. 938/2024 Fecha de sentencia: 29/05/2024 Tipo de procedimiento: R....

El Supremo aplica el criterio del TJUE sobre el plazo de prescripción de la reclamación de los gastos hipotecarios. Día inicial de la prescripción de la acción de restitución: salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación (cláusula de gastos) era abusiva, el día inicial del plazo de prescripción de la acción de restitución de gastos hipotecarios indebidamente pagados por un consumidor será el de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos. – Tribunal Supremo – Sala Primera – Jurisdicción: Civil – Sentencia – Num. Res.: 857/2024 – Num. Proc.: 1799/2020 – Ponente: Pedro José Vela Torres (TOL10.043.758)

by | Jun 23, 2024 | Boletín novedades,PRIVADO Jurisprudencia | 0 Comments

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Civil PLENO Sentencia núm. 857/2024 Fecha de sentencia: 14/06/2024 Tipo de procedimiento: CASACIÓN Número del procedimiento:...

TS: Anula el Real Decreto 938/2022, de 2 de noviembre, concesión directa de subvenciones a los Ayuntamiento de Lepe y Moguer para impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras en sus municipios, y se que acuerda que se inicie un proceso de concurrencia competitiva destinado a la concesión de las ayudas previstas para este fin, sentando las bases de la convocatoria y permitiendo participar en él a los ayuntamientos afectados por este problema. – Tribunal Supremo – Sala Tercera – Sección Tercera – Jurisdicción: Contencioso-Administrativo – Sentencia – Num. Res.: 672/2024 – Num. Proc.: 1089/2022 – Ponente: Diego Córdoba Castroverde (TOL9.981.914)

by | Jun 23, 2024 | Boletín novedades,PUBLICO Jurisprudencia | 0 Comments

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera Sentencia núm. 672/2024 Fecha de sentencia: 19/04/2024 Tipo de procedimiento:...

El Tribunal Supremo ratifica el derecho del menor a ser oído en un caso de modificación de medidas de custodia y régimen de visitas. – Tribunal Supremo – Sala Primera – Sección Primera – Jurisdicción: Civil – Sentencia – Num. Res.: 731/2024 – Num. Proc.: 4498/2023 – Ponente: Antonio García Martínez (TOL10.038.643)

by | Jun 23, 2024 | Boletín novedades,PRIVADO Jurisprudencia | 0 Comments

El Tribunal Supremo ratifica el derecho del menor a ser oído en un caso de modificación de medidas de custodia y régimen de visitas solicitado por el padre contra la...