<

Delito continuado de estafa | Audiencia Provincial de Balears

El Tribunal Supremo condena a una empresaria a 3 años, 6 meses y 1 día de prisión por la comisión de un delito continuado de estafa

Publicat: 30 d'octubre de 2023

La Audiencia Provincial de Islas Baleares dicta una condena de 3 años, 6 meses y 1 día de prisión para una empresaria por un delito continuado de estafa piramidal. Esta condena también incluye una multa de 25 euros diarios durante 9 meses.

Paralelamente, la procesada deberá indemnizar a los afectados con una suma que supera los 8 millones de euros. Asimismo, las empresas «European Investment and Consulting Trust, SLU» y «Balearic Island Investment», implicadas en el caso, tienen que asumir la responsabilidad civil subsidiaria. Estas empresas han sido prohibidas de realizar cualquier actividad, incluso si es legal.

Acciones fraudulentas | delito continuado de estafa piramidal

Desde 2009 hasta su arresto en 2012, la empresaria llevó a cabo dos operaciones fraudulentas:

  • Captaba inversores privados para préstamos a personas que necesitaban liquidez. Estos préstamos tenían altos intereses y estaban respaldados por hipotecas. Por su intermediación, la empresaria obtenía una comisión.
  • Captaba clientes prometiendo altos retornos de interés por inversiones a través de su empresa. Sin embargo, no se realizaban verdaderas inversiones. Los pagos a los inversores se hacían con el dinero de nuevos clientes, creando así una estructura piramidal

Asimismo, las empresas no tenían una actividad real que pudiera generar los recursos necesarios para satisfacer los intereses prometidos ni devolver el capital. Parte del dinero se usaba para pagar intereses, atrayendo más inversiones, mientras que otra parte se usaba para mantener el lujoso estilo de vida de la empresaria.

Fallo del tribunal

Por lo tanto, el tribunal subraya que, desde el comienzo, la empresaria no tenía intenciones de honrar sus compromisos, ya que sus empresas no generaban los ingresos necesarios para cubrir los altos intereses prometidos. En lugar de invertir, parte del dinero se usó para mantener su lujoso estilo de vida.

Además, la sentencia enfatiza que la ausencia de una verdadera actividad empresarial hacía imposible cumplir con las obligaciones financieras adquiridas. Por lo que se resalta la gravedad del caso, considerando el alto número de afectados y los montos implicados.

La sentencia no es firme, cabe recurso de apelación.

Últimes entrades publicades

Reducción en el IRPF

Reducción en el IRPF | Derecho de un arrendatario de pisos de estudiantes durante 10 meses al año

by | jul. 12, 2024 | Actualidad Prime | 0 Comments

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha reconocido el derecho de un arrendatario a beneficiarse de la reducción en el IRPF del 60%. Esta reducción aplica al...

reglamento de Inteligencia Artificial

Publicado el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial

by | jul. 12, 2024 | Actualidad Prime | 0 Comments

El DOUE ha publicado el Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial.

Plan Estratégico 2024-2033

Plan Estratégico 2024-2033 | 350 nuevos jueces al año hasta 2033

by | jul. 12, 2024 | Actualidad Prime | 0 Comments

El CGPJ considera necesario el ingreso de 350 nuevos jueces al año hasta 2033 para cubrir las vacantes por fallecimiento, jubilación y renuncia que se produzcan

jubilación del empresario

La Directiva sobre despidos colectivos también se aplica en caso de jubilación del empresario

by | jul. 12, 2024 | Actualidad Prime | 0 Comments

TJUE | Acerca de la obligación de que se realice un periodo de consultas si se produce un despido colectivo por la jubilación del empresario.

Capturas de pantalla

Capturas de pantalla confidenciales de un empleado | Despido procedente

by | jul. 11, 2024 | Actualidad Prime | 0 Comments

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado procedente el despido de un empleado de la empresa DIRECCION000. debido a la realización y divulgación de...

sumisión química

El Tribunal Supremo ratifica condenas por homicidio por sumisión química

by | jul. 11, 2024 | Actualidad Prime | 0 Comments

El Supremo ratifica las condenas impuestas por el TSJ y el Tribunal del Jurado a dos hombres por un homicidio a través de sumisión química.